Администратор Garantex арестован в Индии по запросу США: что...

Администратор Garantex арестован в Индии по запросу США: что происходит? 🔥

В мире криптовалют разразился новый скандал: индийские власти задержали Алексея Бещёкова, предполагаемого администратора криптобиржи Garantex. Арест был произведен по запросу США, где Бещёкова обвиняют в отмывании денег, нарушении санкций и ведении нелицензированной финансовой деятельности.

Кто такой Алексей Бещёков?

Алексей Бещёков — 46-летний гражданин Литвы, известный как главный технический администратор Garantex. Он отвечал за поддержание инфраструктуры биржи и одобрение транзакций. По данным Министерства юстиции США, его роль была ключевой в функционировании платформы.

🌐 Что такое Garantex?

Garantex — криптовалютная биржа, основанная в 2019 году и базирующаяся в Москве. Она попала под санкции США за содействие в отмывании сотен миллионов долларов, связанных с транснациональными преступными организациями. Несмотря на это, по данным компании Elliptic, после введения санкций Garantex обработала транзакции на сумму более $60 млрд.

⚖️ В чем обвиняют Бещёкова?

Американские власти предъявили Бещёкову обвинения по нескольким статьям:

Сговор с целью отмывания денег
Нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях
Ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств
Совокупно ему грозит до 45 лет лишения свободы.

🚨 Как произошел арест?

Бещёков был задержан 11 марта 2025 года в индийском городе Варкала, где он отдыхал с семьей. В настоящее время он находится в Дели и ожидает экстрадиции в США.

Связь с другими фигурантами

Вместе с Бещёковым обвинения были предъявлены 40-летнему россиянину Александру Мира Серда, проживающему в ОАЭ. Он считается соучредителем Garantex и занимал должность главного коммерческого директора.

Международное сотрудничество

Расследование деятельности Garantex велось при участии российских силовых структур. Кроме того, правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых работала биржа, а американские власти заморозили более $26 млн средств.

🔮 Что дальше?

Этот случай подчеркивает усилия международного сообщества в борьбе с отмыванием денег и незаконной деятельностью в крипте. Ожидается, что его экстрадиция в США станет важным этапом в этом деле, и за развитием событий будут следить как правоохранительные органы, так и участники крипторынка.

Ранее я делал пост, что Teather заморозила средства этой биржи на сумму 28 миллионов долларов.

🔥Закрытый Канал AGMI
Биржи на которых я торгую: ByBit, ОКХ, BingX
📈Lucris Capital крипто инвест фонд